Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2013 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года, протокол № 10.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 7. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу 1: 
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2: 
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3: 
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 4: 
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 5: 
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 6: 
«за» –7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Информация о реализации Концепции стратегического развития ОАО «Мотовилихинские заводы» (2011-2015гг.) за 2012 год. Утверждение Концепции стратегического развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 - 2017 годы»:
1)	Информацию Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалова о реализации Стратегии развития ОАО «Мотовилихинские заводы» (2011–2015гг.) за 2012 год принять к сведению. 
2)	Основные положения Стратегии развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 – 2017 годы утвердить.
3)	Поручить Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову в срок до 01 мая 2013 года детально разработать Стратегию развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 – 2017 годы, в том числе:
•	Подготовить предложения по скорейшему выходу на положительный финансовый результат деятельности металлургического комплекса;
•	Подготовить предложения по развитию конструкторских работ гражданского направления, в том числе нефтепромыслового оборудования.
4)	Представить доработанную Стратегию развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 – 2017 годы на утверждение Совету директоров Общества мае 2013 года.

По вопросу 2 «Утверждение Плана реализации непрофильных активов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год с графиком поступления денежных средств»:
1)	Информацию Директора по строительству и управлению имуществом ОАО «Мотовилихинские заводы» А.И. Колчанова принять к сведению. 
2)	План реализации непрофильных активов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год утвердить. В Бюджете движения денежных средств Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год отразить сумму поступлений от реализации непрофильных активов за вычетом 151 млн. рублей.

По вопросу 3 «Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год с разбивкой по кварталам»:
1)	Информацию Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалова принять к сведению. 
2)	План финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» на 1 квартал 2013 год утвердить. 
3)	Утвердить мероприятия по компенсации рисков исполнения Бюджета движения денежных средств Плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013 год (прилагаются).
4)	Разработать Программу снижения оборотных средств группы предприятий ОАО «Мотовилихинские заводы в первом полугодии 2013 года на 600,00 млн.рублей. 
	Ответственный: А.А. Антипов. Срок: до 01 марта 2013 года.
5)	Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову представить на утверждение Совету директоров Общества План финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2 – 4 кварталы 2013 года и на 2013 год в целом с учетом гособронзаказа и развития металлургического комплекса.
	Срок: до 15 апреля 2013 года.

По вопросу 4 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Включить указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года:
№ п/п	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Кем выдвинут в СД	

1.		
Подчуфаров
Андрей Юрьевич	
Первый заместитель генерального директора
ГП ВО «Автопромимпорт»	
ВО «Автопромимпорт»	

2.		
Варзиев
Сергей Тамерланович	
Генеральный директор ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

3.		
Фомин
Игорь Владимирович	
Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

4.		
Маков
Андрей Владимирович	
Директор по слияниям и поглощениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

5.		
Шленский
Андрей Александрович	
Заместитель генерального директора по железнодорожной технике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

6.		
Кондрашов
Руслан Анатольевич	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

7.		
Халитов
Вячеслав Гилфанович	
Заместитель генерального директора по спецтехнике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

8.		
Иванилова
Светлана Ивановна	
Заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

9.		
Поляшев
Павел Алексеевич	
Советник генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

10.		
Макаровец
Николай Александрович 	
Генеральный директор ОАО «Научно-производственное объединение «Сплав»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»
ОАО «НПО «Сплав»	

11.		
Димидюк
Николай Михайлович	
Директор по особым поручениям
ОАО «Рособоронэкспорт»	
Буенсли Б.В.	

12.		
Ковалев
Евгений Алексеевич	
Советник генерального директора
ЗАО «РЕОНА-МЗ»	
Буенсли Б.В.	

13.		
Средин
Геннадий Дмитриевич	
Начальник отдела предприятий оборонной промышленности ООО «ПРОМИНВЕСТ»	
Буенсли Б.В.	

14.		
Сарксян
Вагаршак Борисович	
Генеральный директор ЗАО «РЕОНА-МЗ»	
Буенсли Б.В.	

15.		
Валитов
Руслан Ресхатович	
Генеральный директор Московского представительства компании «First district»	
Буенсли Б.В.	

16.		
Горелик
Евгений Валерьевич	
Индивидуальный предприниматель	
НЛ МЕТАЛ ХОЛДИНГ Б.В.	

17.		
Колчанов
Александр Иванович	
Директор по строительству и управлению имуществом
ОАО «Мотовилихинские заводы»	
НЛ МЕТАЛ ХОЛДИНГ Б.В.	

18.		
Медведюк
Юрий Станиславович	
Заместитель директора по экономике 
ОАО «Пермтрансавто»	
НЛ МЕТАЛ ХОЛДИНГ Б.В.	

19.		
Нагаев
Александр Иванович	
Управляющий Филиалом «Пермский» 
ОАО «СОБИНБАНК»	
НЛ МЕТАЛ ХОЛДИНГ Б.В.	

20.		
Шилков
Артем Иванович	
Генеральный директор
ООО «Юридическая компания «Шилков и партнеры»	
НЛ МЕТАЛ ХОЛДИНГ Б.В.	

2)	Обратиться к кандидатам с просьбой письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

По вопросу 5 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1)	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мотовилихинские заводы» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года:
	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Кем выдвинут в РК	

1.		
Азиева
Виктория Арсеновна	
Руководитель управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

2.		
Зарихин
Александр Владимирович	
Начальник планово-экономического отдела ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

3.		
Лебедева
Елена Михайловна	
Финансовый аналитик отдела экспертизы инвестиционных проектов ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод»	

4.		
Дзыгарь
Яна Германовна	
Заместитель директора
ООО «Консалтинговая группа «ЛЕКС АКТИО»	
Буенсли Б.В.	

5.		
Никулин
Сергей Власович	
Начальник Планово-экономического департамента 
ОАО «Мотовилихинские заводы»	
Буенсли Б.В.	

6.		
Горбунов
Андрей Михайлович	
Начальник юридического отдела
ОАО «Мотовилихинские заводы»	
Буенсли Б.В.	

7.		
Власов
Александр Васильевич	
Ведущий специалист отдела внутреннего контроля и аудита Департамента безопасности 
ОАО «Мотовилихинские заводы»	
Буенсли Б.В.	

8.		
Гулян
Артур Робертович	
Финансовый директор ООО «Ферромет»	
НЛ МЕТАЛ ХОЛДИНГ Б.В.	

2)	Обратиться к кандидатам с просьбой подтвердить их письменное согласие баллотироваться.

По вопросу 6 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в аудиторы Общества»:
1)	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года:
	
Наименование предприятия	
Место нахождения общества	

2.	
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» 	
623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38 (ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750)	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	04	”	февраля	20	13	г.	М.П.